大量回收购物卡并出售获利的行为的定性
2020-07-20 16:00:52 点击：
大量回收购物卡并出售获利的行为的定性
案情回顾
2003年至2012年，江苏省无锡市某商场团购业务员邵某（因挪用资金罪已被判刑）用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从商场骗领了大量购物卡再折价销售。2009年6月，邵某开始与挂牌回收礼品、购物卡的闻某林交易商场购物卡。不久，闻某林将交易交由被告人闻某生接手。邵某与闻某生约定：以购物卡面额的9折价格结算，购物卡每张面额为1000元，每盒价值20万元。2010年初至2012年4月间，闻某生在其经营的烟酒店、无锡市阳光城市花园及八佰伴商场附近等处，向邵某收购了价值共计1.62亿元的购物卡，后陆续以9.05～9.1折的价格转手倒卖，获利100余万。案发后，闻某生退出100万元。
争议观点
对于本案中的被告人闻某生的行为如何定性，主要存在三种不同的观点：
第一种观点认为，闻某生的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由是闻某生长期从事购物卡、礼品回收的生意，应当具备一般人的认识判断能力，因此可以推定其主观上能够认识到在两年多的时间内，定期以9折的价格大量回收的购物卡可能是犯罪所得，且上述卡片均是整盒、连号包装，每盒价值高达20万元，如此长期、大量的交易明显不符合正常的交易习惯，可推定其明知是犯罪所得而予以收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
第二种观点认为，闻某生的行为构成非法经营罪。理由是我国工商银行行政许可中并没有礼品回收这个项目，礼品回收无法办理工商营业执照，属于无证经营，闻某生大量回收购物卡的行为严重扰乱了市场流通领域的经济秩序，违反了刑法第二百二十五条的相关规定，属于“其他严重扰乱市场的秩序的非法经营行为”，因此构成非法经营罪。
第三种观点认为，闻某生的行为不构成犯罪。理由是现有证据无法证明闻某生明知所收购的购物卡系赃物。在礼品回收行业中，收购人只要求购物卡足额、有效即可。闻某生虽然长期从事礼品卡回收的业务，但是其主观上并不知道也无法知道购物卡是赃物。闻某生大量回收购物卡并出售获利的行为虽然不构成犯罪，无需承担刑事责任，但是仍可适用治安管理处罚法的相关规定对其进行行政处罚。
案情回顾
2003年至2012年，江苏省无锡市某商场团购业务员邵某（因挪用资金罪已被判刑）用假冒客户单位名义与商场签订虚假购物卡赊购合同的手段，从商场骗领了大量购物卡再折价销售。2009年6月，邵某开始与挂牌回收礼品、购物卡的闻某林交易商场购物卡。不久，闻某林将交易交由被告人闻某生接手。邵某与闻某生约定：以购物卡面额的9折价格结算，购物卡每张面额为1000元，每盒价值20万元。2010年初至2012年4月间，闻某生在其经营的烟酒店、无锡市阳光城市花园及八佰伴商场附近等处，向邵某收购了价值共计1.62亿元的购物卡，后陆续以9.05～9.1折的价格转手倒卖，获利100余万。案发后，闻某生退出100万元。
争议观点
对于本案中的被告人闻某生的行为如何定性，主要存在三种不同的观点：
第一种观点认为，闻某生的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由是闻某生长期从事购物卡、礼品回收的生意，应当具备一般人的认识判断能力，因此可以推定其主观上能够认识到在两年多的时间内，定期以9折的价格大量回收的购物卡可能是犯罪所得，且上述卡片均是整盒、连号包装，每盒价值高达20万元，如此长期、大量的交易明显不符合正常的交易习惯，可推定其明知是犯罪所得而予以收购，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
第二种观点认为，闻某生的行为构成非法经营罪。理由是我国工商银行行政许可中并没有礼品回收这个项目，礼品回收无法办理工商营业执照，属于无证经营，闻某生大量回收购物卡的行为严重扰乱了市场流通领域的经济秩序，违反了刑法第二百二十五条的相关规定，属于“其他严重扰乱市场的秩序的非法经营行为”，因此构成非法经营罪。
第三种观点认为，闻某生的行为不构成犯罪。理由是现有证据无法证明闻某生明知所收购的购物卡系赃物。在礼品回收行业中，收购人只要求购物卡足额、有效即可。闻某生虽然长期从事礼品卡回收的业务，但是其主观上并不知道也无法知道购物卡是赃物。闻某生大量回收购物卡并出售获利的行为虽然不构成犯罪，无需承担刑事责任，但是仍可适用治安管理处罚法的相关规定对其进行行政处罚。
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